一张图看懂洗钱!现实世界有多少漏洞?

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Comments

新月冰冰 2025-08-02

洗钱的第一步:得先有钱。我连第一步都没有,哈哈哈哈

♥ 6896 ↩ 142

取名字犯法吗 2025-08-03

等等[思考] 好像,上个月有款布娃娃?

♥ 4318 ↩ 81

迪邱No_3 2025-08-03

洗钱,好怀念啊,自从移动支付的兴起,咱已经有将近10年没洗过钱了,回想当初,一毛五毛的脏钢镚,咱就用钢丝球在水里刷,破损的1元纸币,咱就用透明胶布粘起来,感谢科技进步,现在不用再干这些了

♥ 1721 ↩ 14

哆啦a梦的信徒 2025-08-02

以前我经常洗钱[思考]不过金额不高,一般就口袋里十块二十块啥的

♥ 1273 ↩ 25

福吉猫 2025-08-02

现在有很多事合法手段洗白,比如先用后付[滑稽]

♥ 1392 ↩ 37

阿木木的财宝 2025-08-02

其实几乎任何办法都能朔源,但难的是追回来,洗钱就是与监管系统比速度[喜极而泣]

♥ 1091 ↩ 29

macrossyiyi 2025-08-04

这种都是低级玩法, 高级的在伦敦,香港,法兰克福,把基金信托的钱以国际信用证的方式开出来, 2边银行各收1%,经办机构收3-4%,开证方收证方各40%,也就是损耗50%左右

♥ 512 ↩ 60

某某某啊丶 2025-08-03

学会了,看来我得把我昨晚打麻将赢的238块钱洗白了

♥ 515 ↩ 14

冥途旅中雨 2025-08-03

昨天有个亲戚给我打电话。问我有没有那种学历,弄个本科给他朋友的儿子。 一要快速,最好半年毕业; 二要可靠,学信网长期可查; 三要简单,这孩子初中没读完,不会学习考试; 四要便宜,最好七八千块搞定。

♥ 579 ↩ 55

阿梨梨梨梨ing 2025-08-03

每次看到这种视频和话题,我都得提醒各位还在读书的朋友,现在断卡行动已经深入人心了,大家已经不会随意出租银行卡了,但是现在还有一种新的操作手法,他是在正规兼职平台或者兼职中介那里发布兼职招聘,说是招买手,想利用大学生的教育优惠来买苹果产品然后倒卖。第一次第二次他确实是正正规规利用你的教育优惠买东西,后来他就开始利用所谓的“哎呀大家合作那么多次了我信任你”这种理由往你的卡里账户里转账让你直接帮他买东西,然后给你高额佣金,这已经在利用你洗钱了,要是遇到这类的兼职大家一定要擦亮眼睛

♥ 498 ↩ 31

Ub喵呜喵呜dU 2025-08-04

简单而言,我认为洗钱的本质是转嫁风险。你拿到了100w,你无法解释它们的来源。然后你把这些钱给另外的人或组织,再由他们找个合适的理由把钱转给你,你就可以解释来源了,然后就需要他们来解释哪来的100w了

♥ 305 ↩ 12

白雨之羽 2025-08-02

[doge]少林寺功德箱

♥ 331 ↩ 1

鼠味安定剂 2025-08-02

艺术品炒作洗钱不仅损耗低,甚至还能骗到一群跟风投资者,得到额外收入[思考]

♥ 372 ↩ 17

I曾逍遥I 2025-08-02

直播刷礼物,洗钱[笑哭],

♥ 234 ↩ 9

白招水 2025-08-02

我想知道黑钱大多从哪来的[doge]

♥ 227 ↩ 49

貂凉拌鲫鱼 2025-08-04

说直白点。就是分脏。纳税后就合法了。[喜极而泣]

♥ 241 ↩ 6

DDIvanov 2025-08-04

完全看不懂洗钱.你不管怎么洗,洗出来多白,一开始注入的不还是赃款吗?这个付钱的阶段为什么不会被查?举例视频里提到的,拍电影造一个影视基地,购买100万一次性道具,虚报到1000万以上.那这1000万是怎么付的?我管你什么道具,直接查这1000万的来源不就完事了?

♥ 275 ↩ 215

执翻剂劲嘅 2025-08-03

我是杠精,我先来杠,我只对传统洗钱法有点了解,像视频说的,开一家玉石店,把原本几千的玉石卖几十万。这里我有个疑问,假设店主a给一笔钱某人b几十万,让他来自己店买几十万的玉石,这时候店主a就洗了几十万了吗?真有警察来查的时候,警察问店主a这笔钱怎么来,店主回答说卖玉石赚的,警察继续问,卖给谁,然后警察顺着线索去找到某人b,某人b不就炸刚了吗?同理赌场一样,你说你在赌场赢的,赌场故意输给你,前提你得先给赌场钱,这一环节一样被查到!像绝命毒师的老白,开个洗车店,有一段剧情是这样的,假装有人来,老白自言自语说多少钱,然后就达成一笔交易,关键是你店里压根产出不了那么多利润!什么拍电影洗钱,高片酬演员洗钱,一堆漏洞,想查的,真的能查到吧

♥ 444 ↩ 93

-李氏春秋 2025-08-02

反正只要交过税了就不算黑的了[doge]

♥ 231 ↩ 9

懂你是一宗罪 2025-08-04

医院大厅的共享充电宝收100块押金,申请退款三到五个工作日到账[doge_金箍],驾校考场大厅的共享储物柜收100块押金,申请退款三到五个工作日以后到账[doge_金箍]都是我遇到过的

♥ 201 ↩ 7