一口气了解洗钱，它能玩得有多花？

这话题，我这个ip熟啊[doge]

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我微信洗到支付宝，手续费我都受不了[辣眼睛]

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我只用一种洗钱手法：一贫如洗[怪我咯]

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突然联想到，某些明星开连锁的饭店，巨难吃的，没一段时间全线倒闭了……[doge]就是洗好了[笑哭]

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好家伙 YouTube上一天80w播放量 中文区no1 视频up主了这是

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看完这一期真的对很多以前不理解的事有了新的认识，比如为什么有些所谓的“艺术品”和游戏稀有皮肤这么贵，比如为什么有这么多看上去像是来给你送钱的广告，等等。

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洗钱经历加一[doge]

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不要觉得别人洗钱，自己可以事不关己，高高挂起。洗钱犯罪隐形中伤害我们所有人，首先，它为犯罪行为提供支持，其次它还无形中提高了商品和资产价格。这个世界创造的财富就那么多，当一些不创造价值的人攫取大量的利益，受损的还是你我的利益。

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“洗钱”这个词真的很准确，通过正常途径把黑钱变成“合法”收入的就叫洗钱。比如某些抗日神剧炸一座水泥碉楼报账50w，还有给主播刷礼物最后主播平台金主三方分成，当然这些操作只能洗小钱

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我也洗钱了，不过的我的钱是放在兜里被洗衣机洗了😐。

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坏了洗衣服忘记掏口袋了 不会涉及洗钱了吧[doge]

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我说那些烂片怎么那么高票房，之前还以为观众集体降智了，原来是假的

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破案了。b站审核速度大概是一天，因为一天前youtube上新[doge_金箍]

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看完视频，有种知识在大脑皮层速滑的快感。 甭管留没留住，反正是划过去了

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那些明星开店不会就是为了…吧

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现在很多年轻人玩游戏吧。 我讲一个我遇到的客户“被涉案”了，他玩cs的 氪金也是几万几万的氪 在cs里认识的网友 陪他玩了很久之后就以买他的枪皮而且是按照市场价买，客户没有任何怀疑，答应了，私下交易没有按正常价格走平台（1块的赠送类型）。 随后 那个骗子就用三个诈骗受害者的账户给他转了钱（大概近10万）之后他的卡就被有权机关止付了 骗子那边还说是因为转账金额大有限制 所以转不出来，当时客户没有在意。结果他来了我们单位我给他查他才明白是“被涉案”了 ，账户司法冻结，他本人被列入反诈中心名单，五年禁止新开户。 这个案例骗子用的手法就是所谓的“慢充洗钱”，通过网络游戏虚拟物品的价值进行洗钱，高明的是犯罪分子根本不会把钱从自己的账户过（用受害人的钱转给出售人，出售人的商品在无法监管的网络平台上交换，犯罪分子用交换来的商品再“正规”化的变现…）但很多人意识不到，归根结底还是对于反洗钱的意识不够强。 总之一卡涉案终身受限，在网上只要是不认识的人 就算是认识但不熟的人也不要帮他收钱取现过账！更不能出租出借出售自己的银行账户和手机账号！ 我遇到的上至80岁 下至昨天才遇到的00年的 都可能会成为洗钱犯罪分子的帮凶。 反洗钱道阻且长，大家一定多多注意啊[大哭]

♥ 3515 ↩ 130

我家平均每年在外自驾游2、3个月， 经常会遇到一些面积特别大、装修特别豪、服务特别好、自助餐特别棒，配套的家居、电器、洗浴品都是大牌的酒店。 重点来了，都是在一些非景区、非大城市的犄角旮旯偏僻郊区，晚上也能明显感觉到入住率特别的低， 门店挂牌价都是500、1000，但是网上平台只要几十、一两百， 但凡一个正常的人，都会认为这些酒店不可能盈利，100%会严重亏损。 很难不让人联想到，这些酒店可能会涉及洗钱、贿赂之流[笑哭][笑哭][笑哭] 同理也适用于一些大饭店。

♥ 2513 ↩ 98

哈哈聊到我的本行（指反洗钱合规）了：确实国际反洗钱合规监管从2017年往后是越来越严格的，而我们支付行业在这个板块需要配合银行和外汇管理机构做的工作非常多，从业三年多的时间也遇到了很多摆明了讲就是希望通过我们走贸易的形式洗钱的“客户”，一律都是拒绝，格局打开来看好的行业生态才是行稳致远的原因，一线业务就是第一道风控线。 话又说回来，小lin最后说的深有体会，反洗钱合规部门和业务增长部门天生就存在利益冲突，曾经因为类似的冲突我本人甚至考虑过转行（合规太严导致业务好不容易做进来风控通不过[喜极而泣]）；好在去年下半年AI起来了，公司搞出来了行业唯一的金融大模型，审核贼丝滑，总算在合规和客户体验中间取得了完美的平衡[doge_金箍] 现在业务增长非常快，行业第一，期待过两年过两年公司上市有期权变现的机会[吃瓜]

♥ 2583 ↩ 92

我读研的时候，我导儿就喜欢把劳务费打在我们账上，然后叫我们大师姐来找我们收回去，说是作为实验室运营经费。然后下次买实验室用品，就叫师姐去付钱，然后再拿发票去学校报账，报得的钱就落他口袋了。这一套也是洗钱啊原来。。。[笑哭]

♥ 1529 ↩ 47

别之前有那种“租你银行卡”、“借用你支付宝”、“借用你微信账户”的，都是用你的账户洗钱。有那种没什么社会经验又暂时缺钱的学生中招，这种也算参与洗钱

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